Прокуратура Наровчатского района Пензенской области проверила исполнение требований федерального законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Установлено, что ООО «Скановский завод ЭКОРУСРЕСУРС» стоит на специальном учете в Саратовской государственной инспекции пробирного надзора Федерального казенного учреждения «Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации» как юридическое лицо, осуществляющее операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.

В силу требований законодательства такие организации обязаны не реже одного раза в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, и информировать о результатах такой проверки уполномоченный орган в установленном порядке.

Однако прокурорская проверка показала, что ООО «Скановский завод ЭКОРУСРЕСУРС» эту обязанность не исполнил. Информация о результатах проверки наличия среди своих клиентов, в том числе в филиалах организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества за 1 квартал 2020 г. была направлена им в Федеральную службу по финансовому мониторингу лишь 23.06.2020.

По результатам проверки директору организации внесено представление об устранении выявленных нарушений.

Кроме того, в отношении юридического лица и его руководителя прокуратурой возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, повлекшее представление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, с нарушением установленных сроков).

Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.